选战倒数 检警调扫荡地下汇兑查获犯罪金额3928亿

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台湾高检署

九合一选举将至,台湾高检署为防范境外资金介入选举、犯罪洗钱,指示14个地检署指挥警调人员自9月5日至15日全面查缉地下通汇及诈欺集团水房,共查获112案,汇兑或洗钱总额约台币3928亿元,约谈涉案人449人,声押获准25人,查扣及冻结犯罪所得约台币5亿5767多万元。

高检署表示,地下通汇及诈欺集团水房,是目前犯罪者移转不法金流的主要管道,不仅危害金融秩序,更是对今年底九 合一地方选举的巨大威胁,为避免境外不法资金介入选举,在最高检察署指示,邀集调查局、刑事局及各地检署于9月1日召开「选前查缉不法金流专案会议」,9月5日起至15日间发动执行「选前查缉不法金流」专案。

专案期间,包括台北、士林、新北、桃园、新竹、台中、南投、彰化、云林、台南、高雄、桥头、宜兰及基隆等地检署检察官,各自指挥调查局各处站、刑事警察局及各县市警察局执行。

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此波查缉行动共侦办112案,涉案人数计449人,其中以违反银行法等罪嫌向法院声请羁押获准人数计25人、交保人数84人,其余被告则分别于传唤后限制出境或限制住居等处分。

此次行动共查扣及冻结犯罪所得约台币5亿5767余万元,另查扣价值新台币150万元宾士车1部,至于土地及建物则登记 查封1 笔,不动产价值约台币2650万元;总计汇兑或洗钱总额约新台币3928亿元,汇兑或洗钱地区则以中国中国地区及越南为主。

其中,最受瞩目的为台北地检署指挥刑事局、新竹市警局破获以范姓嫌疑人为首代号「百老汇」之洗钱水房集团,经初步统计自去年12月至今年9月间总计洗钱金额逾台币9亿元。

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